Banque mondiale : La Banque mondiale adopte la méthode du département de la Justice américain pour évaluer les programmes de conformité des entreprises
Brésil : De nouveaux éléments et de nouvelles perquisitions dans l’affaire Petrobras
Etats-Unis : Goldman Sachs conclut un accord de 2,9 milliards de dollars avec le DOJ et la SEC dans le cadre de l’affaire 1MDB
France : Des associations publient un nouveau rapport sur les activités de Total en Ouganda et en Tanzanie
Nations unies : Le secrétaire général des Nations unies alerte les pays sur les nouvelles formes de corruption en temps de crise sanitaire
Union européenne : La Banque centrale européenne renforce son dispositif de protection des lanceurs d’alerte
Union européenne : Le Parlement européen publie un projet de rapport relatif au devoir de vigilance des entreprises en matière de protection des droits de l’homme et de l’environnement

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Chine : Adoption de la loi relative au contrôle des exportations
Etats-Unis : Trump enlèverait le Soudan de la liste des Etats sponsors du terrorisme
Etats-Unis : Publication de la stratégie nationale pour les technologies critiques et émergentes
Etats-Unis : Le conglomérat Berkshire a conclu un accord de règlement avec l’OFAC concernant des violations du programme de sanctions contre l’Iran Nouvelle-Zélande : Amendement des dispositions relatives à la clause  « attrape-tout»
Royaume-Uni : Publication d’une « Notice to exporters 2020/14 : sign up for the EU dual-use OGEL »
Union européenne : Présentation d’une proposition de règlement concernant la mise en œuvre de sanctions contre les violations des droits de l’homme

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Etats Unis : J&F Investimentos verse 285 millions de dollars aux autorités américaines pour mettre un terme aux poursuites pour violation du FCPA
France : EDF mis en demeure dans le cadre d’un projet de construction au Mexique
France : Premier bilan après la mise en place de la Loi Pacte 
France : L’Agence française anticorruption soumet son projet d’actualisation de ses recommandations à la consultation publique
Monde : Plus des trois quarts des exportations mondiales touchées par la corruption selon Transparency International
Pérou : Ouverture d’une enquête pour corruption contre le président péruvien
Royaume-Uni : Tesco cesse de s’approvisionner auprès d’un fournisseur kényan accusé de violations des droits de l’homme
Royaume-Uni : Le PCN britannique publie son évaluation initiale dans le cadre de la plainte déposée contre l’entreprise britannique JCB pour l’utilisation de ses produits dans les colonies israéliennes
Suisse : La Banque Cramer & Cie visée par une enquête pour blanchiment dans le cadre de l’affaire Petrobras

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Allemagne : Le Bundesgerichtshof autorise la prolongation de la détention provisoire d’un homme accusé d’exportation frauduleuse de biens à double usage
Chine : Les avancées de la loi sur le contrôle des exportations
Etats-Unis : Clarification de la « see-though rule » Royaume-Uni : L’Export Control Joint Unit et le département du Commerce publient leur rapport trimestriel 
Royaume-Uni : L’Office of Financial Sanctions Implementation publie son rapport annuel
Turquie : Sanctions, suspensions de licences et restrictions d’importations envers l’Etat
Union européenne : La Commission européenne élargit ses orientations sur l’aide humanitaire dans le cadre du Covid-19 à l’Iran et au Venezuela
Union européenne : Décision du Conseil relative à la promotion d’un contrôle efficace des exportations d’armes
Union européenne : Accord politique au Conseil des affaires étrangères pour mettre en place de nouvelles sanctions contre la Russie concernant l’empoisonnement d’Alexei Navalny
Union européenne : L’UE réduit sa coopération bilatérale avec les autorités biélorusses après avoir imposé des sanctions à 40 individus biélorusses

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Allemagne : Lettre commune ouverte des parlements néerlandais et allemand concernant une version européenne du Magnistky Act
Etats-Unis : L’OFAC publie une note sur les potentiels risques de sanctions en cas de paiement à des ransomwares
Etats-Unis : Plainte contre un décret présidentiel américain menaçant la CPI
Etats-Unis : La société de services d’assistance voyage Generali Global Assistance a conclu un accord avec l’OFAC
Etats-Unis : Un sénateur de République dominicaine a déposé plainte afin d’être retiré de la liste des sanctions américaines
Etats-Unis : Orientations du département d’État concernant les produits ou services dotés de capacités de surveillance

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Banque mondiale : Une entreprise de transport d’électricité d’Asie du Sud exclue par la Banque mondiale
France : Ouverture d’une enquête pour des soupçons de match truqué à Roland-Garros
France : Plainte déposée au Parquet national financier contre plusieurs banques pour blanchiment et recel aggravés de corruption
France: Le reporting ESG mieux pris en compte par les entreprises françaises en 2020
France : Les entreprises françaises et européennes appelées à être vigilantes sur le respect des droits de l’homme par leurs fournisseurs chinois envers les Ouïghours
France : La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique obtiendrait une augmentation de budget en 2021
Royaume-Uni: Un ancien dirigeant d’Unaoil condamné pour corruption
Union européenne : La Commission européenne reconnaît les progrès de la France en matière de lutte contre la corruption dans un rapport sur l’État de droit

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Argentine : Nouvelles poursuites judiciaires pour corruption contre l’ancienne présidente argentine Cristina Kirchner
France : La Commission Nationale Consultative pour les Droits de l’Homme (CNCDH) préconise une meilleure protection des lanceurs d’alerte
Monde : Entrée en vigueur de la dernière version des principes de l’Equateur
Monde : L’importance de la lutte contre la corruption en temps de pandémie rappelée par la Banque mondiale
Papouasie-Nouvelle-Guinée : L’entreprise Rio Tinto accusée de violation des droits de l’homme sur l’île de Bougainville
Union européenne : Le Greco encourage la France dans ses progrès pour la prévention de la corruption

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Emirats arabes unis : Un dossier de presse dénonce les failles de la Banque centrale des Émirats arabes unis dans son rôle de garant du respect des sanctions iraniennes
Etats-Unis : Le comté de Camden poursuivi pour dissimulation de documents publics liés à un projet de port spatial Spaceport Camden
Etats-Unis : L’OFAC sanctionne six personnes et entités iraniennes pour leur responsabilité dans des violations des droits de l’homme
Etats-Unis : Intel obtient une licence pour la vente de certains produits à Huawei
Etats-Unis : Une Cour fédérale américaine bloque temporairement des restrictions visant TikTok
Etats-Unis : Restrictions à l’exportation à l’encontre d’un fabricant chinois de semi-conducteurs
Etats-Unis : L’OFAC délivre la Global Magnitsky General Licence
Etats-Unis : L’OFAC publie une FAQ relative aux transactions avec les membres du gouvernement de Hong-Kong
Union européenne : La Cour de Justice de l’Union européenne rejette l’appel de Rosneft contre les sanctions visant les entreprises stratégiques russes

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