Le 12 février, le département de la Justice américain (DOJ) a annoncé des poursuites contre cinq anciens employés de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) – une société énergétique publique vénézuélienne – pour leurs rôles présumés dans une opération de blanchiment d’argent et de corruption visant à obtenir des contrats avec l’entreprise publique. Selon l’acte d’accusation, les individus mis en cause sont accusés d’avoir sollicité des pots-de vin en échange de l’obtention de contrats avec un agent de l’entreprise publique puis d’avoir blanchi les fonds dans le cadre d’un réseau international dans plusieurs pays, dont la Suisse.

Quatre d’entre eux avaient été arrêtés en Espagne en octobre dernier à la demande des autorités américaines. Un des accusés a été extradé aux Etats-Unis tandis que 3 autres restent en détention en Espagne et qu’un dernier est toujours en fuite.

Le 14 février, la banque Crédit Suisse a annoncé qu’elle faisait l’objet d’une enquête aux États-Unis  concernant ses pratiques d’embauche dans la région Asie Pacifique. En particulier, Crédit Suisse a indiqué qu’il avait répondu à des demandes du département de la Justice américain et de la Securities and Exchange Commission visant à déterminer si la banque avait embauché des personnes recommandées par des agences gouvernementales ou des entités publiques en échange de contrats d’investissement et/ou d’autorisations réglementaires – ce qui pourrait potentiellement constituer une violation du FCPA –.

Crédit Suisse a déclaré coopérer avec les autorités. La banque JP Morgan avait déjà été condamnée en novembre 2016 à une amende de 264 millions de dollars pour des pratiques d’embauche similaires. D’autres banques, dont notamment HSBC, ont également été contactées par les autorités américaines à ce sujet.