Fraude et contrefaçon

La mondialisation des flux de capitaux est aujourd’hui une réalité à laquelle tous les secteurs sont soumis. Des fonds peuvent être transférés instantanément partout dans le monde , les places offshores sont de plus en plus complexes à réguler, les moyens de la contrebande se sont démultipliés grâce aux nouvelles technologies, les produits victimes d’une contrefaçon systématique se sont multipliés et aucune activité économique n’est à l’abri de la fraude.

Depuis 25 ans, l’ADIT accompagne ses clients à réduire l’incertitude dans cet environnement international mouvant.

 
  • Détection de fraudes

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    Détection de fraudes


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  • Appui à la lutte contre la contrefaçon

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    Appui à la lutte contre la contrefaçon


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  • Identification des réseaux de contrebande

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    Identification des réseaux de contrebande


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Études de cas

02 novembre, 2021 - Étude de cas

Un accompagnement dédié aux projets « Offsets » / Compensations industrielles

Dans le cadre d’une campagne export, un société dans le secteur de l’aéronautique a souhaité anticiper ses obligations d’offsets et a demandé à l’ADIT de l’aider à mettre en œuvre un nouveau projet industriel dans un pays qu’elle juge stratégique.

Réglementations et acteurs :

Nous avons ainsi analysé les guidelines offset de l’Etat ciblé, les attendus réels des autorités locales par des enquêtes de terrain et présenté le process complet de contractualisation des projets offsets, du concept paper à l’attribution finale des crédits.

Les personnalités clés au sein du ministère de la Défense et de l’autorité offset locale ont également été identifiées pour permettre la mise en relation de l’industriel avec les principaux décisionnaires.

Projets offsets :

Pour la réalisation et la sécurisation des projets offsets directs et indirects, le tissu industriel des secteurs clés (défense, transport, énergie…) a aussi été analysé en termes de capacités techniques et d’absorption des transferts de technologie, de compliance, de synergies et de fiabilité.

Bonnes pratiques :

Des exemples de projets offsets récents (d’industriels partenaires et concurrents) dans le pays ont enfin été étudiés afin d’identifier les clés de réussite des projets ainsi que les écueils menant au soulèvement des garanties bancaires (retards, process mal ou non contractualisé pour la validation des crédits offsets, transferts de technologie critiques…).

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